Xuất hiện lần đầu tiên trong không gian thị trường tài chính dưới dạng tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo đầu tiên trên thế giới, Bitcoin có thể được coi là người tiên phong trong sự phát triển của cơ chế thanh toán thời đại mới. Tiền điện tử hoạt động trên công nghệ blockchain, là một mạng sổ cái phân tán, nơi các giao dịch được lưu trữ an toàn thông qua mật mã. Tiền kỹ thuật số hoàn toàn khác với tiền định danh vì chúng không tồn tại trong tiền giấy và kim loại, chúng được coi là được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch tư nhân giữ nguồn gốc của tiền và chủ sở hữu ẩn danh.
Nhận Bitcoin và ẩn danh
Thật thú vị, Bitcoin luôn được phổ biến như một hệ thống thanh toán hỗ trợ tính ẩn danh của chủ sở hữu theo cách tốt nhất có thể. Trái ngược với suy nghĩ chung, Bitcoin, trên thực tế, là một trong những mạng thanh toán minh bạch nhất hiện có trong ngành tại thời điểm hiện tại. Đồng tiền có uy tín trên toàn cầu không hoàn toàn ẩn danh và cũng không thực sự minh bạch; thay vào đó, nó đi theo con đường giữa nơi các hoạt động tài chính của một người có thể được tiết lộ tùy thuộc vào hiệu quả của đối thủ và sự lựa chọn công cụ do người dùng thực hiện.
Các giao dịch Bitcoin ẩn danh là những giao dịch mà không bên thứ ba nào có kiến thức về người thực hiện giao dịch. Mặt khác, một giao dịch Bitcoin riêng là trong đó không có bên thứ ba nào phải truy cập vào các chi tiết giao dịch như số tiền liên quan. Cần phải hiểu sự khác biệt giữa ẩn danh và quyền riêng tư trước khi rút ra một suy luận. Các hoạt động giao dịch bitcoin chủ yếu là ẩn danh và không riêng tư. Danh tính của chủ sở hữu không được ghi lại trên blockchain Bitcoin, nhưng tất cả các giao dịch được xác nhận đều được bảo mật vĩnh viễn trên mạng và hiển thị trên blockchain. Blockchain Bitcoin hỗ trợ tính bất biến và do đó, không có thay đổi nào có thể được thực hiện trong blockchain một cách bí mật mà không có kiến thức của chủ sở hữu.
Giao dịch Bitcoin có thể truy nguyên không?
Chủ sở hữu Bitcoin cần lưu trữ tài sản của họ trong ví tiền điện tử, có địa chỉ nhận dạng duy nhất. Danh tính của chủ sở hữu không được lưu trữ trong mạng blockchain, nhưng địa chỉ của ví tiền điện tử sẽ được lưu trữ. Các địa chỉ này giúp công chúng vận hành trên blockchain để theo dõi dòng tài sản từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Việc theo dõi này đảm bảo tính minh bạch của các giao dịch trong mạng và cho phép Bitcoin tự thiết lập như một loại tiền tệ phi tập trung.
Các chủ sở hữu có thể truy cập Bitcoin thông qua các cổng cho phép họ tham gia vào nền tảng chỉ sau khi hoàn thành các định mức KYC, yêu cầu họ tiết lộ danh tính cá nhân của họ. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sai trái hoặc gian lận nghiêm trọng nào, các cơ quan chính phủ có thể liên kết các hoạt động của người dùng với danh tính KYC của họ.
Đối với những khách hàng sử dụng Bitcoin thông qua ví và trao đổi trực tuyến, họ cần liên kết danh tính cá nhân của họ với tài sản Bitcoin của họ. Điều này khiến Bitcoin mất đi tính ẩn danh. Tuy nhiên, điều này chỉ dành cho các cơ quan pháp lý và không dành cho công chúng nói chung.
Dấu thời gian của khối và không giao dịch
Các giao dịch trên blockchain không được đánh dấu thời gian; thay vào đó, các khối được đánh dấu thời gian. Các dấu thời gian khối này không thực sự chính xác, nhưng bằng cách giả sử rằng các công cụ khai thác là chính xác trong báo cáo thời gian của họ, tất cả các khối có thể chính xác trong một vài giờ. Vì đôi khi các giao dịch mất nhiều thời gian hơn để được đưa vào khối, không nhất thiết là dấu thời gian của khối là chính xác trong phạm vi vài giờ so với thời gian phát của giao dịch. Một vài nhà thám hiểm khối hiển thị thời gian họ thấy giao dịch trên mạng và điều này mang lại một bức tranh rõ ràng và chính xác về thời gian phát sóng của giao dịch.
Địa chỉ IP ẩn danh
Mỗi máy tính là một phần của mạng phi tập trung và lưu trữ một nút bitcoin được cung cấp một nguồn thông tin khử từ miễn phí. Thông tin này nếu bộ địa chỉ IP của các hệ thống cung cấp giao dịch Bitcoin mới.
Truyền lan giao dịch qua mạng nút bắt đầu với hệ thống phát sóng giao dịch đầu tiên đến các đồng nghiệp của nó. Sau đó, hệ thống sẽ chuyển sự kiện đến các đồng nghiệp dưới dạng một tầng thông tin tiếp cận tất cả các nút trong mạng trong vòng vài giây.
Một người có thể kết nối với phần lớn các nút bằng cách kiểm soát một mạng con của các nút được giải ngân trên nhiều thiết bị; nút đầu tiên để chuyển tiếp sự kiện là người khởi tạo giao dịch. Tồn tại một yếu tố rủi ro nếu nhiều giao dịch được chuyển tiếp từ cùng một địa chỉ IP. Việc sử dụng bộ định tuyến TOR cho phép bảo vệ chống lại sự tiết lộ địa chỉ IP và nó mở ra các mối đe dọa khác cho người dùng.
Phần kết luận
Bitcoin chắc chắn ít ẩn danh hơn so với tiền mặt, nhưng những người dùng kiên quyết tìm cách sử dụng Bitcoin ẩn danh có thể tìm thấy nhiều cách để đạt được mục tiêu của họ. Vì Bitcoin đang hướng tới việc áp dụng thành công trong tương lai, có những khả năng cho sự ra đời của các kỹ thuật tiên tiến sẽ giúp tăng tính riêng tư và bảo mật của các hoạt động giữa những người dùng. Đề cập đến phải được thực hiện ở đây về Trộn Bitcoin, một khái niệm độc đáo làm cho các giao dịch Bitcoin trở nên ẩn danh và riêng tư hơn. Máy trộn bitcoin giúp người dùng trộn tiền của họ với người dùng khác và do đó, duy trì quyền riêng tư của họ. Với việc trộn Bitcoin, người dùng có thể sử dụng Bitcoin một cách riêng tư hơn bằng cách che khuất mối quan hệ giữa địa chỉ Bitcoin của họ và danh tính trong thế giới thực.